青田破獲一起特大“地下錢莊案” 涉案金額高達200多億
中新網麗水7月20日電(記者 周禹龍 通訊員 季晨曦)20日記者獲悉，浙江青田警方破獲一起特大“地下錢莊案”，涉案金額累計高達200億元人民幣。
2017年12月4日，隨著一聲令下，青田警方共抓獲嫌疑人17名，現場收繳歐元等外幣總額折合人民幣高達5000多萬。至此，這個涉案金額累計高達200億元人民幣的非法買賣外匯團伙被成功摧毀。
2016年10月，青田縣公安局經偵大隊辦案人員，在對當地各金融機構日常巡查中得到一個消息，某銀行一客戶的銀行賬戶在一個月時間內，將近有一個億的交易資金往來。這個賬戶的開戶人是一名叫楊某的男子，31歲，青田縣本地人。
警方進一步查詢交易明細及賬戶余額后，發現了更多疑點。這個賬戶雖然短期內有巨額資金進出，但當民警看到賬單時，上面的余額卻為零元。
警方在對楊某進行外圍調查時發現，31歲的楊某，名下沒有公司、企業，平時在一個服裝廠打工，住在縣城的一個老舊小區里。
種種跡象表明，楊某的資金流與他的身份不符，賬戶資金交易符合匯兌型地下錢莊特征，他極有可能正在從事非法買賣外匯業務。
至此，一起地下錢莊案浮出水面。然而經過幾天跟蹤布控，此人在日常工作和生活中，都沒有什么反常的行為。難道楊某有其他的不為人知的投資生意？
民警在對楊某近期內的賬戶進行比對后，發現有過幾筆到銀行柜臺提取現金的記錄。經過對交易憑單和柜臺監控視頻的查詢，民警發現來取過錢的人有一男一女。男的叫葉某，42歲，女的叫楊某某，41歲，二人是夫妻關系。警方還查到，其中的這個楊某某，正是開戶人楊某的姑姑。
警方順藤摸瓜，查到葉某夫妻倆曾于2013年2月，因非法買賣外匯，被法院以非法經營罪判處有期徒刑緩刑執行。
由此警方判斷，楊某那個異常的銀行賬戶，實際使用者應該就是葉某夫婦。他倆在緩刑期間及刑滿之后，有繼續從事地下買賣外匯等不法活動的可能。
發現葉某等人存在非法買賣外匯的犯罪嫌疑后，2017年1月18日，青田縣公安局立即抽調經偵、網監等部門組成“1.18”專案組，進行立案調查。
涉案金額累計高達200億元人民幣的非法買賣外匯團伙被成功摧毀 齊黎軍 攝
既然葉某夫妻二人從事非法買賣外匯生意，那么他們的外匯從哪來，又賣到哪里去？
通過一段時間工作，葉某幾個線上好友馬某一、馬某二、馬某三等人進入了偵查員視線。他們平時的交流中出現大量銀行帳號和類似對賬的單據。馬氏三人很可能是葉某買賣外匯的上家。在對馬氏三人進一步偵查后，越來越多的可疑人員進入偵查員視線。
隨著可疑人員漸漸增多，警方發現這是一個涉案金額高達200億元，涉及青田、溫州、廣州、深圳等地，人員眾多、組織嚴密的犯罪團伙，并摸清了該團伙的組織架構和運行模式。
截至目前，青田警方共抓獲19人，已移送檢察機關審查起訴。(完)
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